В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Василия Громова, Павла и Александра Поповых. Они обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как сообщили 1777.ru в пресс-службе прокуратуры, установлено, что в 2008 году Павел Попов с целью осуществления незаконной банковской деятельности, без государственной регистрации кредитной организации создал организованную группу в которую вовлек Василия Громова и Александра Попова.
Они подыскивали физических и юридических лиц, которые заключали сделки по переводу денежных средств по их банковским счетам с подконтрольным им фирмами с целью их обналичивания.
В нарушение специального порядка установленного Федеральным законом предприятия не были зарегистрированы в качестве кредитных организаций и не имели лицензии Главного Управления Центрального Банка России на осуществление банковских операций.
В период 2008- 2010 годы на банковские расчетные счета поступали безналичные денежные средства предпринимателей, являющихся заказчиками наличной денежной массы. Деньги в банках снимались и возвращались отправителям наличными, за вычетом вознаграждения в размере 5% от сумм денежных средств, которыми Павел Попов распоряжался по своему усмотрению.
Используя расчетные счета обществ с ограниченной ответственностью при осуществлении незаконной банковской деятельности, они получил доход в размере 34 миллионов 343 тысяч 541 рубля.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд г.Ставрополя для рассмотрения по существу.
