Полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух безработных жителей Ставрополя, которые с помощью подставных фирм за три года заработали свыше 8 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Установлено, что с января 2008 года по март 2011 года, не имея лицензии, двое мужчин через подставные фирмы оказывали на территории города банковские услуги различным коммерческим организациям в обналичивании денежных средств, получив незаконный доход в 8,6 миллиардов рублей", - сказал он.
В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц в особо крупном размере). Наказание - до семи лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
В конце августа сотрудник пресс-службы краевого главка МВД сообщал, что в Ставрополе были задержаны также два ставропольца по подозрению в создании подпольного банка. Однако тогда указывалось, что их организация действовала с августа 2009 по май 2011 года и за это время сумела заработать 1,8 миллиона рублей.
Идет ли речь об одних и тех же дельцах или это разные уголовные дела, не уточняется.
