Сотрудниками следственной части ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю и оперативно-разыскной части (по налоговым преступлениям) №1 ГУВД по Ставропольскому краю установлено, что членами группировки осуществлялась незаконная банковская деятельность, связанная с незаконным «обналичиванием» и хищением денежных средств мошенническим путем. В результате с расчетных счетов подконтрольных «лжефирм» ими было обналичено, по поддельным чекам, платежным поручениям свыше 2 миллиардов рублей, интересам государства причинен особо крупный ущерб в размере более 400 миллионов рублей.
В ходе совместной спецоперации с участием 14 следователей, 46 оперативных сотрудников, 20 бойцов ОМСН и более 20 представителей общественности проведены 16 обысков в жилищах и офисах членов преступной группы на территории г. Ставрополя и других населенных пунктов Ставропольского края. Изъяты 6 дорогостоящих автомобилей, банковские пластиковые карты, печати, бланки, штампы, бухгалтерская документация фирм «однодневок», используемых в преступной схеме. А также денежные средства в сумме 217 тысяч рублей добытые преступных путем, компьютерная техника, программное обеспечение, с использованием которого велась противоправная деятельность. Организатор и двое активных участников преступной группы задержаны.
Преступная схема работала следующим образом. Члены группы, в соответствии с распределенными ролями подбирали лиц из числа безработных и малообеспеченных граждан, на которых регистрировали предприятия и индивидуальное предпринимательство. Затем осуществляли поиск заказчиков «черного нала» из числа предпринимателей и руководителей юридических лиц и, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в «отмывочную схему», осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками.
После поступления денег на расчетные счета участников «отмывочной схемы», открытые в различных коммерческих банках Ставропольского края, мошенники их «обналичивали». В последующем осуществлялась их передача заказчикам за вычетом комиссии за получение и доставку «черного нала». Данные операции производились для уменьшения налогооблагаемой базы юридических и физических лиц, так называемых «заказчиков черного нала» в целях хищения денежных средств, уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ, выплаты неучтенной «серой» заработной платы «в конвертах».
В настоящее время в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Руководство ГУВД по Ставропольскому краю доводит до сведения руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, что использование подобных «отмывочных схем» для получения необоснованной налоговой выгоды путем оформления бухгалтерских документов с реквизитами «лжефирм», позволяющих получать основания для производства незаконных вычетов при расчете налога на добавленную стоимость и других видов налогов влечет ответственность, предусмотренную ст. 198 (для индивидуальных предпринимателей), 199 (для юридических лиц) и ст.159 (мошенничество) УК РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. К уголовной ответственности привлекаются и лица за определенное вознаграждение на которых оформлено «лжепредпринимательство» или по реквизитам которых, зарегистрированы «лжепредприятия».
