Управлением по налоговым преступлениям ГУВД по Ставропольскому краю, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что руководитель одной из строительных организаций города Ставрополя, не доплатил налогов в краевой и городской бюджеты на 42 миллиона рублей. В ходе следствия также выяснилось, что несмотря на имеющуюся возможность погашать задолженность по налогу на доходы физических лиц, предприниматель уклонялся от этого путем расходования наличных и безналичных денежных средств. В том числе средств на выдачу займов и выплату дивидендов и оплату командировочных расходов.
Кроме того, не желая платить и другие начисленные организации налоги, делец вел расчеты с контрагентами через счета третьих лиц, минуя расчетные счета собственной организации на который была выставлена картотека. Тем самым ему удалось скрыть от взыскания еще почти 17 миллионов рублей. В настоящее время ведется следствие, по данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 199.1 (Неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя) УК РФ.
