Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю выявлен факт легализации денежных средств.

Установлено, что директор трёх региональных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами в размере более 8 миллионов рублей, полученными ранее мошенническим путём.

Для легализации денег предприниматель внёс в кассу своего предприятия более одного миллиона рублей под видом займа на развитие организации. Впоследствии данные средства были возвращены с прибылью в сумме около двух миллионов рублей.

В Управлении МВД России по городу Ставрополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления.

О городе Ставрополе

История		Воспоминания
Персоналии		Этнография
Документы		Археология
Публицистика		Природа
География		Климат
Экономика		Промостатьи
Архив новостей		Архив новостей 2
Архив новостей 3

Платформы

Telegram
- Новости Ставрополя и края
- Вакансии в Ставрополе
- Недвижимость в Ставрополе
- Афиша и отдых в Ставрополе
Дзен
VK
MAX
OK

Приложение

iOS
- App Store
Android
- RuStore
- Google Play
- Файл Apk
Мобильная версия

Редакция

Реклама на сайте
Контакты

Дать объявление