Как сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД, главным следственным управлением при ГУВД по Ставропольскому краю завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении директора, заместителя и главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью СПАС-XXI.
В соответствии с распределением ролей организатор и руководитель преступной группы, он же директор фирмы, планировал и координировал действия своих соучастников по хищению чужого имущества. При этом часть похищенных денежных средств он использовал для строительства нескольких домов в Ставрополе, чтобы привлечь новых дольщиков, создавая видимость деятельности на этих объектах.
Замдиректора в свою очередь убеждал людей заключать с фирмой заведомо фиктивные для участников преступной группы договоры долевого участия в строительстве и вносить денежные средства в кассу общества, уверяя клиентов в исключительной надежности и экономической целесообразности такого вложения своих финансовых накоплений.
В отсутствие директора его заместитель лично подписывал эти договоры.
Главбух для создания иллюзии надлежащего оформления всех необходимых документов подписывала квитанции к приходным кассовым ордерам, выдававшиеся дольщикам в подтверждение внесения ими денежных средств в кассу, однако официально не отражала их поступление в бухгалтерском учете предприятия. Под предлогом заключения фиктивных договоров долевого участия в строительстве пяти домов в Ставрополе преступники с 2002 по 2007 год похитили у потерпевших около 209,694 млн руб.
Помимо этого, являясь фактическим собственником расположенного в городе Михайловске Ставропольского края предприятия — сельскохозяйственной компании «Юг-Восток», в качестве физического лица директор СПАС-XXI, чтобы легализовать добытое им преступным путем имущество, в течение 2002—2006 годов заключал с этим обществом договоры процентного займа и передал ему около 12,586 млн руб. Впоследствии он своим решением назначил главбуха исполняющей обязанности директора СК «Юг-Восток», и по той же схеме они в период с февраля по ноябрь 2006 года отмыли около 1,723 млн руб.
В рамках уголовного дела признаны потерпевшими 346 человек.
Директору компании СПАС-XXI предъявлено обвинение по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) в совершении 359 эпизодов преступлений, а также и в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174&one_lenta.php?id=137188722;1 (легализация денежных средств, полученных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса РФ. Его заместитель обвиняется в совершении 319 эпизодов преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 159. А главбуху кроме обвинения по ч. 4 ст. 174&one_lenta.php?id=137188722;1 инкриминировано и совершение 261 эпизода преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.
В настоящее время дело направлено на рассмотрении в суд.
