Подсудимые Олег Лиев, Алексей Семенюта и Владимир Ерин обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), а также в легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). По мнению следствия, в результате действий подсудимых банку МЕНАТЕП СПб был нанесен ущерб в размере 129 млн руб., 20 млн руб. потеряло ООО "Кавказтрансгаз", а ОАО "Ставрополькрайгаз" недополучило около 500 млн руб.
В ходе судебного следствия было установлено, что преступную группу в сентябре 2001 года создал директор ООО "Архыз" Олег Лиев, который вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО "Тико" Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб Игоря Бабенко и своего личного водителя и охранника Владимира Ерина.
В ноябре 2001 года Олег Лиев зарегистрировал два ООО "Русский газ" и "Русский газ - Юг", которые по договору с ОАО "Ставрополькрайгаз" собирали долги крупных неплательщиков, в частности Невинномысской и Ставропольской ГРЭС, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета "Ставрополькрайгаза". Генеральным директором этих компаний был назначен Алексей Семенюта.
Как установило следствие, чаще всего должники рассчитывались с "контрагентами" "Ставрополькрайгаза" ликвидными векселями, которые имели хождение по всей России. Однако на счета газовиков поступало менее 50% всех собранных платежей. Остальные деньги выводились из официального оборота через 17 коммерческих структур, в разное время зарегистрированных на Владимира Ерина и имеющих счет в банке МЕНАТЕП СПб. Для "отмывания и легализации" полученных денежных средств господином Лиевым был разработан простой механизм. Господа Ерин и Семенюта полученные от должников "Ставрополькрайгаза" векселя продавали различным коммерческим банкам как физические лица, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке МЕНАТЕП СПб. В 2004 году Владимир Ерин открыл в МЕНАТЕП СПб еще два счета как физическое лицо.
Деньги на эти счета зачислялись согласно фиктивным приходным кассовым ордерам. Как выяснилось в ходе следствия, кассовые работники филиала оприходовали не деньги, а "воздух" по прямому письменному указанию управляющего филиалом господина Бабенко, после чего со счетов господина Ерина они переводились на счета фирм-однодневок, где Владимир Ерин выступал в качестве учредителя.
Всего же в деле о финансовых махинациях было рассмотрено 27 эпизодов мошеннических действий, совершенных подсудимыми с ноября 2001-го по май 2005 года.
В качестве потерпевших по уголовному делу признаны национальный банк "Траст", ОАО "Ставрополькрайгаз" ООО "Кавказтрансгаз", а также находящийся в заключении Михаил Ходорковский.
Кстати, бывший управляющий ставропольским филиалом МЕНАТЕП СПб Игорь Бабенко, который принимал активное участие в легализации похищенных с помощью махинаций денежных средств, смог избежать экстрадиции и суда именно потому, что объявил себя "соратником" господина Ходорковского. Произошло это даже несмотря на то, что руководитель ЮКОСа дал следствию показания о том, что он не был знаком с господином Бабенко и не участвовал в его назначении на должность управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб.
Опального банкира, объявленного следствием в международный розыск, задержали 1 июля 2005 года в Вильнюсе. Россия обратилась к властям Литвы с просьбой о выдаче господина Бабенко для проведения следственных действий. Однако 23 октября 2006 года апелляционный суд Литвы объявил решение о том, что получивший убежище в Литве гражданин России Бабенко не будет выдан. Поэтому уголовное дело в отношении господина Бабенко выделено в отдельное производство и приостановлено.
Адвокат господина Ходорковского Юрий Шмидт сказал "Ъ", что слышал о деле ставропольского филиала банка МЕНАТЕП СПб и что его доверитель проходит по нему потерпевшим, однако подробности защитнику не были известны.
Юрист национального банка "Траст" Андрей Дроздов заявил "Ъ", что в рамках этого уголовного дела банк заявил гражданский иск о взыскании с Олега Лиева, Алексея Семенюты и Владимира Ерина 120 млн руб. в качестве возмещения причиненного ущерба. "Если их признают виновными, то иск или будет удовлетворен автоматически, или его выделят в отдельное гражданское производство",- пояснил господин Дроздов.
Оглашение приговора остальным участникам преступной группы суд планирует завершить 4 мая. Обвинение попросило для подсудимых от семи до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
