Оглашение приговора по делу банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» завершится 4 мая в Промышленном суде Ставрополя. Напомним, одним из свидетелей по делу проходит Михаил Ходорковский.
Как рассказали в Промышленном суде Ставрополя, речь идет о деле по обвинению в финансовых махинациях, совершенных, по данным следствия, при посредничестве бывшего управляющего ставропольского филиала банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» (сейчас национальный банк «Траст») Игоря Бабенко.
На скамье подсудимых — Олег Лиев, Алексей Семенюта и Владимир Ерин. Их обвиняют по шести статьям УК РФ: 159 (мошенничество), 160(присвоение и растрата),165 (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием), 174 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных другими лицами преступным путем), 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления).
«У Лиева 28 эпизодов, у Семенюты — 27, у Ерина 11 эпизодов», — отметили в суде.
В ходе судебного следствия было установлено, что преступную группу в сентябре 2001 года создал директор ООО «Архыз» города Невинномысска Олег Лиев, который вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО «Тика» Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» Игоря Бабенко и своего водителя Владимира Ерина.
По данным следствия, в сентябре 2001 года ими была создана организованная группа для умышленных хищений средств в энергетическом комплексе Ставропольского края.
Были созданы ООО, которые собирали долги (оплату за услуги потребителей газа) с крупных неплательщиков, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета «Ставрополькрайгаза». Чаще всего должники рассчитывались векселями, однако на счет «Ставрополькрайгаза» попадала лишь половина средств, остальные обналичивались через счета 20 коммерческих структур, специально приобретенных группировкой для этих целей. Векселя продавались, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке «МЕНАТЕП Санкт-Петербург».
В результате ОАО «Кавказтрансгаз» был причинен ущерб на сумму 20 млн руб., ОАО АКБ «МЕНАТЕП» в размере 128 млн 950 тыс. руб., ОАО «Ставрополькрайгаз» на сумму 495 млн 360 тыс. руб.
Как пояснили в суде, дело Бабенко выделено в отдельное производство, поскольку он, объявив себя соратником Михаила Ходорковского, получил политическое убежище в Литве.
Представитель суда отметил, что роль Ходорковского в данном деле заключается лишь в том, что он проходил по нему свидетелем и давал показания по месту отбывания наказания.
«Ходорковский показал, что в свое время возглавлял банк «МЕНАТЕП», однако в 90-х годах перешел в компанию «ЮКОС». По словам Ходорковского, с Бабенко он знаком не был и никакого отношения к нему не имеет. Показания зачитаны в судебном заседании», — сказал собеседник агентства.
Провозглашение приговора по данному делу начато 28 апреля 2008 года.
